[第56號]【高遠(yuǎn)非法吸收公眾存款案】利用經(jīng)濟互助會非法集資
是集資詐騙罪還是非法吸收公眾存款罪？
發(fā)布者：張磊律師時間：2025年03月21日 90人看過
▍來源 《刑事審判參考》 總第8集
一、案情
被告人高遠(yuǎn)，男，1966年3月4日出生，個體工商戶。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于1997年3月10日被逮捕。
安徽省人民檢察院六安地區(qū)分院以被告人高遠(yuǎn)犯集資詐騙罪，向六安地區(qū)中級人民法院提起公訴。
安徽省六安地區(qū)中級人民法院經(jīng)公開審理查明：
1995年3月至1996年11月間，被告人高遠(yuǎn)以高額“尾息”（即利息）為誘餌，利用“經(jīng)濟互助會”的形式，采取“會書”承諾的方法，先后“邀會”41組，其中5萬元1組，3萬元2組，2萬元5組，1萬元22組，5千元2組，2千元5組，1千元3組，5百元1組?！把麜苯痤~3394.345萬元，加上邀徐師有等6人會款9.94萬元，共非法集資總金額為3404.285萬元，放出會款總金額為3222.6萬元，扣除“放會”款，高遠(yuǎn)共非法占有他人“上會”款181.685萬元。此外，1993年6月至1996年12月期間，被告人高遠(yuǎn)接受他人同類型的“邀會”，共“上會”600組，“上會”總金額5840.3803萬元，得會總金額5703.8285萬元；1996年3月至1997年1月期間，高遠(yuǎn)以周轉(zhuǎn)會款為名，以高息為誘餌，騙取王云等9人現(xiàn)款53.8萬元，后稱無力償還，以會帳充抵46.09萬元，另有7.71萬元至今不能歸還。
二、判決
六安地區(qū)中級人民法院認(rèn)為：被告人高遠(yuǎn)以“邀會”的形式集資詐騙181.685萬元，并大肆用于個人及家庭揮霍，至案發(fā)時仍拒不退還，從而導(dǎo)致張聯(lián)因自殺致殘，何秀如自殺死亡，并間接造成6人自殺而死、2人自殺被他人搶救而未成、1人被殺，同時給蘇埠地區(qū)及與蘇埠相鄰的部分地區(qū)的社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展、金融秩序均造成了嚴(yán)重危害，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。且集資詐騙數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)依法懲處。依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第一百九十九條、第五十七條第一款、第六十四條的規(guī)定，于1999年3月10日判決如下：
1、被告人高遠(yuǎn)犯集資詐騙罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收財產(chǎn)十萬元；
2、追繳被告人高遠(yuǎn)的非法所得一百八十一萬六千八百五十元。
一審宣判后，被告人高遠(yuǎn)不服，向安徽省高級人民法院提出上訴。
被告人高遠(yuǎn)上訴提出：蘇埠鎮(zhèn)其他會首的“邀會”行為均被法院認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪，一審判決對其本人的犯罪行為定性不準(zhǔn)；一審判決認(rèn)定的集資詐騙數(shù)額有誤。其辯護人提出，被告人高遠(yuǎn)的“邀會”行為不是導(dǎo)致何秀如、張喚等多人自殺死殘的直接原因。
安微省高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：一審判決認(rèn)定上訴人高遠(yuǎn)犯集資詐騙犯罪的主要事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，但高遠(yuǎn)集資詐騙的數(shù)額應(yīng)為177.3443萬元。上訴人高遠(yuǎn)以非法占有為目的，利用“經(jīng)濟互助會”，以“邀會”的方式非法集資總額達(dá)3404.285萬元，至“炸會”時非法占有他人會款177.3443萬元，數(shù)額特別巨大，已構(gòu)成集資詐騙罪。上訴人高遠(yuǎn)關(guān)于對其行為應(yīng)定非法吸收公眾存款罪的上訴理由不能成立。關(guān)于上訴人高遠(yuǎn)的辯護人的辯護意見，經(jīng)查，造成會眾自殺、致殘均與高遠(yuǎn)的非法集資行為有聯(lián)系，高遠(yuǎn)對此應(yīng)負(fù)一定責(zé)任，但不是全部責(zé)任，故對辯護人的此節(jié)辯護意見部分予以采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百八十九條第（一）項的規(guī)定，于1999年9月9日裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
二審宣判后，安徽省高級人民法院依法將本案報請最高人民法院核準(zhǔn)。
最高人民法院經(jīng)復(fù)核認(rèn)為：被告人高遠(yuǎn)以營利為目的，以“經(jīng)濟互助會”為名，非法融資，數(shù)額巨大，嚴(yán)重擾亂了國家金融秩序，造成了嚴(yán)重危害后果，其行為己構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)依法懲處。二審裁定認(rèn)定的事實清楚，證據(jù)確實、充分，審判程序合法。但適用法律不當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第六十四條、全國人民代表大會常務(wù)委員會《關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》第七條第一款的規(guī)定，于2000年3月8日判決如下：
1、撤銷安徽省六安地區(qū)中級人民法院刑事判決和安徽省高級人民法院刑事裁定；
2、被告人高遠(yuǎn)犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十年，并處罰金四十五萬元；
3、對被告人高遠(yuǎn)非法吸收公眾存款的犯罪所得予以追繳，返還給被害人。免責(zé)聲明：以上內(nèi)容結(jié)合政策法規(guī)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識整合，不代表平臺的觀點和立場。若內(nèi)容有誤或侵權(quán)，請聯(lián)系我們更正或刪除。
